瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司第九屆董事會第十四次會議于2018年10月8日發(fā)出書面通知，于2018年10月17日上午在公司22樓會議室召開。會議由董事長林耀棠先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，8名董事親自出席會議，獨立董事麥志榮委托獨立董事紀(jì)建斌出席會議并行使表決權(quán)。公司部分監(jiān)事和全體高管列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。經(jīng)審議，通過了如下決議：

一、 審議通過關(guān)于投資萬載縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目暨簽署相關(guān)特許經(jīng)營協(xié)議的議案。(全部9票通過)

同意投資江西省宜春市萬載縣生活垃圾焚燒發(fā)電BOT項目，項目總規(guī)模800噸/日，特許經(jīng)營期限為30年。本項目總投資約4.02億元。

公司將與合作方成立項目公司(公司控股且股權(quán)占比不超過70%)，負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)運(yùn)營等相關(guān)工作。同意授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)以上原則簽署相關(guān)協(xié)議并組織實施后續(xù)工作。

董事會認(rèn)為，投資本項目，有利于開拓江西地區(qū)的固廢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司創(chuàng)造新的利潤。

二、 審議通過關(guān)于投資漳州北部片區(qū)垃圾焚燒發(fā)電及配套工程PPP項目并簽署相關(guān)協(xié)議的議案。(全部9票通過)

同意投資福建省漳州市漳州北部片區(qū)垃圾焚燒發(fā)電及配套工程PPP項目(具體以BOT方式實施)。項目包括生活垃圾焚燒發(fā)電廠(規(guī)模1500噸/日)、污水處理廠(高濃度有機(jī)廢水處理規(guī)模600噸/日，低濃度廢水處理規(guī)模300噸/日)、固化飛灰填埋場(庫容約11.842萬立方米)3個子項目，預(yù)留污泥干化廠和餐廚垃圾處理中心的建設(shè)用地。合作期限為30年。本項目總投資約7.1億元。

公司將與合作方成立項目公司(公司控股且股權(quán)占比不超過70%)，負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)運(yùn)營等相關(guān)工作。同意授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)以上原則簽署相關(guān)協(xié)議并組織實施后續(xù)工作。

董事會認(rèn)為，投資本項目，將擴(kuò)大公司固廢處理業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于鞏固和擴(kuò)張公司在福建地區(qū)的固廢處理市場，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司創(chuàng)造新的利潤。

特此公告。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會

2018年10月18日

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