2019年2月11日，旺能環(huán)境發(fā)布關于公司獨立董事辭職的公告，稱2019年2月11日收到獨立董事李和金先生提交的書面辭職報告，李和金先生因工作原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會審計委員會委員及戰(zhàn)略決策委員會委員職務，辭職后不在公司任職。李和金先生的辭職報告將自該公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效，在此之前，李和金先生將繼續(xù)履行獨立董事職責。

公告如下：

旺能環(huán)境股份有限公司關于公司獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年2月11日收到獨立董事李和金先生提交的書面辭職報告，李和金先生因工作原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會審計委員會委員及戰(zhàn)略決策委員會委員職務，辭職后不在公司任職。

李和金先生的辭職將導致公司獨立董事占董事會成員比例低于三分之一。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規(guī)定，李和金先生的辭職報告將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效，在此之前，李和金先生將繼續(xù)履行獨立董事職責。公司將按照有關規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

李和金先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對李和金先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！截至本公告日，李和金先生未持有公司股票。

特此公告。

旺能環(huán)境股份有限公司董事會

2019年2月11日

特此聲明：
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