11月21日，啟迪桑德發(fā)布公告，為實施懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目，公司決定與非關聯(lián)法人懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同出資設立合資企業(yè)，該項目公司企業(yè)名稱擬為“懷仁桑德環(huán)保有限公司”（以下簡稱“懷仁桑德”），項目投資估算為人民幣 7,444.36 萬元。公告如下：

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

對外投資事項公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述：

為實施懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目，公司決定與非關聯(lián)法人懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同出資設立合資企業(yè)，該項目公司企業(yè)名稱擬為“懷仁桑德環(huán)保有限公司”（以下簡稱“懷仁桑德”），項目投資估算為人民幣 7,444.36 萬元，項目公司注冊資本為人民幣 1,481.21 萬元，其中，公司出資人民幣 1,184.97 萬元，占其注冊資本的 80%；懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司出資人民幣 296.24 萬元，占其注冊資本的 20%。

公司于 2018 年 11 月 19 日召開第九屆董事會第九次會議，以 9 票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司與懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同實施環(huán)衛(wèi)一體化項目暨出資設立合資企業(yè)的議案》。

本次對外投資事項不構成關聯(lián)交易事項，不涉及重大對外投資事項，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。上述對外投資事項經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議審議通過后，無需股東大會批準，項目的建設需要通過有關行政主管部門的審批或備案手續(xù)后方可實施。公司將視項目投資建設進展情況及時履行信息披露義務。

二、 交易對方情況介紹：

本項對外投資事項系公司與非關聯(lián)法人懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同出資設立合資企業(yè)，交易對方情況介紹如下：

公司名稱：懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91140624676414529K

公司住所：朔州懷仁縣懷安大街

法定代表人：陳連生

注冊資本：9,000萬元

公司類型：有限責任公司（國有控股）

成立日期： 2008年6月10日

經(jīng)營范圍：對全縣經(jīng)營性與非經(jīng)營性基本建設項目投資、經(jīng)濟建設投資管理、投資項目參股（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

股權結構：懷仁縣財務局持有其31.11%股權；懷仁縣熱源廠持有其68.89%股權，為其控股股東。

關聯(lián)關系及失信情況說明：公司與懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司及其股東之間不存在關聯(lián)關系，也不存在其他可能造成資源或者義務轉移之約定。截止本公告日交易對方未被列入失信被執(zhí)行人名單。

三、投資標的基本情況：

1、項目的基本情況

懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目建設和運營內容包括10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾收運系統(tǒng)、8 座農(nóng)村生活垃圾轉運站及海北頭渣土填埋場，項目總投資額 7,444.36 萬元。本項目擬采用 BOT（建設-運營-移交）運作模式，政府方出資代表懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司與中標社會資本共同出資成立項目公司。合作期限定為 15 年，其中建設期 1 年，運營期 14 年。

2、標的公司懷仁桑德基本情況：

（1）出資方式：公司與懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司分別以自有資金貨幣方式進行出資。

（2）企業(yè)名稱擬定為“懷仁桑德環(huán)保有限公司”（以工商登記機關最終核準為準）。

（3）經(jīng)營范圍擬為該 PPP 項目下的投資、融資、建設及運營維護業(yè)務（以工商登記機關最終核準為準）。

（4）注冊資本及股權結構：項目公司注冊資本為人民幣 1,481.21 萬元，其中，公司出資人民幣 1,184.97 萬元，占其注冊資本的 80%；懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司出資人民幣296.24 萬元，占其注冊資本的 20%。

四、項目合同的主要內容：

公司與懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司就共同投資設立懷仁桑德簽署了《懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目項目公司股東合同》，其主要內容如下：

甲方：懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司

乙方：啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

1、項目公司定名為懷仁桑德環(huán)保有限公司（最終以工商注冊為準），項目公司注冊資本為人民幣 1,481.21 萬元，甲方出資人民幣 1,184.97 萬元，占項目公司注冊資本的 20%，以貨幣方式繳納；乙方出資人民幣 296.24 萬元，占項目公司注冊資本的 80%，以貨幣方式繳納。

2、項目公司董事會由 5 名董事組成，其中：甲方委派 2 人，乙方委派 3 人，設董事長1 名，由乙方委派的董事?lián)巍ｍ椖抗驹O監(jiān)事會，監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中甲方委派1 名，乙方委派 1 名，職工代表 1 名。經(jīng)營管理機構由高級管理人員組成，包括總經(jīng)理 1 人、副總經(jīng)理 2 人、財務總監(jiān)和董事會確定的其他人員。

3、違約責任：任何一方應負責賠償在項目公司設立過程中因其行為給另一方造成的任何損失。

4、本合同自雙方法定代表人或授權代表正式簽訂并加蓋公章之日起生效。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響：

本公告所述環(huán)衛(wèi)一體化項目投資事項符合公司主營業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃，實施該項目有利于增大公司環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務運營規(guī)模，鞏固公司在該細分領域的競爭優(yōu)勢，對公司未來年度經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生一定積極影響。本項目合作期限較長，在項目實施過程中可能面臨運營成本變動等風險，公司將從管理能效等方面予以提升及改善。本次對外投資不會對公司經(jīng)營業(yè)務獨立性產(chǎn)生影響，公司主營業(yè)務不會因本次對外投資而產(chǎn)生關聯(lián)交易、同業(yè)競爭以及業(yè)務依賴的情形。

六、備查文件目錄：

1、公司第九屆董事會第九次會議決議；

2、公司與懷仁縣投資建設開發(fā)有限公司簽署的《項目公司股東合同》。

特此公告。

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會

二零一八年十一月二十一日

特此聲明：
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